證券代碼：600309 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)華化學(xué) 公告編號(hào)：臨 2015-50 號(hào)

萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會(huì) 2015 年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)本次董事會(huì)于 2015 年 12 月 25 日以電子郵件的方式發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知及材料。

(三)本次董事會(huì)于 2015 年 12 月 28 日采用通訊表決的方式召開(kāi)。

(四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事 11 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù) 11人。

(五)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)丁建生先生主持，公司監(jiān)事列席會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于提名公司獨(dú)立董事候選人的議案》，贊成票 11 票，

反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票;

決定提名鮑勇劍先生、張曉榮先生、張萬(wàn)斌先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

本項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。公司股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)等具體事宜另行通知。

三、備查文件

萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì) 2015 年第七次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015 年 12 月 28 日

附：候選人簡(jiǎn)歷

鮑勇劍，男，1966 年 5 月出生，本科畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)國(guó)際政治系，在中國(guó)上海復(fù)旦大學(xué)國(guó)際政治系獲得法學(xué)學(xué)士學(xué)位，在美國(guó)南加州大學(xué)獲公共管理碩士和博士學(xué)位。現(xiàn)任加拿大萊橋大學(xué)(University of Lethbridge) 管理學(xué)院副教授，終身職(Tenured)。復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院 EMBA 項(xiàng)目特聘客座教授。南京大學(xué)國(guó)際商學(xué)院客座教授。

鮑博士是多家中國(guó)媒體的管理和經(jīng)濟(jì)專(zhuān)欄作家，在中國(guó)多所著名高校做的講座和課程受到廣泛的歡迎，鮑博士學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域包括：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，變革管理、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、危機(jī)管理等。

產(chǎn)業(yè)實(shí)踐方面，鮑博士曾任美國(guó)南加州大學(xué)亞太工業(yè)策略發(fā)展所副所長(zhǎng)，并為美國(guó)、加拿大和中國(guó)的多家國(guó)際性公司擔(dān)任教育和企業(yè)策略咨詢(xún)顧問(wèn)。曾任天平汽車(chē)保險(xiǎn)的獨(dú)立董事。現(xiàn)任上市公司綠庭投資的獨(dú)立董事。

張曉榮，男，1968 年 4 月出生，工商管理碩士，現(xiàn)任上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)首席合伙人、主任會(huì)計(jì)師。

張曉榮先生曾任職于上海市審計(jì)局商貿(mào)審計(jì)處、上海東方明珠股份有限公司，1995 年至今，在上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)工作。

張曉榮先生從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)已逾 20 年，參加過(guò)數(shù)百家單位的政府審計(jì)和社會(huì)審計(jì)，熟悉國(guó)家產(chǎn)業(yè)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、工商政策，參與并實(shí)際操作過(guò)公司重組、改制、上市、配股、收購(gòu)、兼并等全過(guò)程，了解并熟悉其有關(guān)政策，能夠?yàn)楣�司改進(jìn)內(nèi)控制度、整合運(yùn)作流程、收購(gòu)、兼并、上市策劃提供管理咨詢(xún)服務(wù)，為公司或個(gè)人的投資、管理及事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持。

張萬(wàn)斌，男，1964 年 11 月出生，工學(xué)博士。1985 年 9 月畢業(yè)于華東理工大學(xué)，1988 年 7 月于同校獲得工學(xué)碩士學(xué)位，并留校任教。1993 年 10 月公派獲得日本政府獎(jiǎng)學(xué)金赴日本大阪大學(xué)留學(xué)，并于 1997 年 3 月獲得工學(xué)博士學(xué)位。1997年 4 月至 2001 年 5 月在大阪大學(xué)擔(dān)任助理教授。2001 年 6 月至 2003 年 1 月就職于日本三菱化學(xué)株式會(huì)社橫浜綜合研究所，任主任研究員。2003 年 2 月起受聘于上海交通大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院，任教授、博士生導(dǎo)師。2013 年 8 月起任上海交通大學(xué)特聘教授。

研究成果：主持和參加國(guó)家“重大新藥創(chuàng)制”科技重大專(zhuān)項(xiàng)、國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)及面上項(xiàng)目、教育部?jī)?yōu)秀青年教師資助計(jì)劃項(xiàng)目、上海市科委和經(jīng)信委 重大和重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目、國(guó)際合作項(xiàng)目以及與多家企業(yè)的產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目等多項(xiàng)課題研究。在包括【美國(guó)化學(xué)會(huì)志】和【德國(guó)應(yīng)化】等頂級(jí)化學(xué)期刊在內(nèi)的SCI 期刊上發(fā)表論文 140 余篇，以上成果的發(fā)表，在國(guó)際上產(chǎn)生了重要的影響。

曾獲 1995 年中國(guó)專(zhuān)利局“中國(guó)專(zhuān)利十年成就展”銀獎(jiǎng)，2001 年度日本油脂工業(yè)會(huì)館獎(jiǎng)，2006 年度上海交通大學(xué)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，2008-2009 年上海交通大學(xué)師德標(biāo)兵，2012 年凱原十佳教師獎(jiǎng)，2012 年上海市育才獎(jiǎng)，2013 年 Thieme Chemistry Journal Award 以及 2014 年上海市優(yōu)秀學(xué)科帶頭人等多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。張萬(wàn)斌教授非常注重理論研究與實(shí)際相結(jié)合，有多項(xiàng)成果獲得了工業(yè)化應(yīng)用。張萬(wàn)斌教授 2012年在抗瘧藥物青蒿素的高效常規(guī)化學(xué)合成方面在世界上首次取得了突破性成果，該成果入選 2012 年國(guó)內(nèi)十大科技新聞和 2012 年上海市十大科技成果。